廣東朝陽電子科技股份有限公司關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告     DATE: 2022-01-25 08:24:00

原標題:廣東朝陽電子科技股份有限公司關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告  證券代碼:        證券簡稱:朝陽科技        公告編號:2022-012  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  廣東朝陽電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年1月17日召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議,審議通過了關于選舉公司第三屆董事會董事長、第三屆監事會主席、第三屆董事會各專門委員會委員、聘任公司高級管理人員和證券事務代表的相關議案,現將相關情況公告如下:  一、選舉公司第三屆董事會董事長  根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,第三屆董事會第一次會議選舉沈慶凱先生為公司第三屆董事會董事長,任期自本次董事會會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿日止。  二、選舉公司第三屆監事會主席  根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,第三屆監事會第一次會議選舉孫逸文先生為公司第三屆監事會主席,任期自本次監事會會議審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿日止。  三、選舉第三屆董事會各專門委員會委員  公司第三屆董事會下設戰略與投資管理委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會等四個專門委員會,各專門委員會組成情況如下:  戰略與投資管理委員會:沈慶凱先生、陳立新先生、趙曉明先生,其中沈慶凱先生為主任委員。  審計委員會:趙曉明先生、曾旻輝先生、郭麗勤女士,其中趙曉明先生為主任委員。  提名委員會:曾旻輝先生、趙曉明先生、沈慶凱先生,其中曾旻輝先生為主任委員。  薪酬與考核委員會:陳立新先生、曾旻輝先生、徐林浙先生,其中陳立新先生為主任委員。  各專門委員會委員任期自本次董事會會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿日止。  四、高級管理人員及證券事務代表聘任情況  公司第三屆董事會第一次會議同意聘任以下人員為公司高級管理人員、證券事務代表,具體如下:  總經理:沈慶凱先生  副總經理:于啟勝先生  財務總監:徐林浙先生  董事會秘書:袁宏女士  證券事務代表:蔡文福先生  董事會秘書及證券事務代表聯系方式  電話:0769-  傳真:0769-  電子郵件:ir@risuntek.com  通訊地址:東莞市企石鎮舊圍工業區  上述人員任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,不存在《公司法》和《公司章程》規定的禁止任職的情形以及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況,亦不是失信被執行人。公司董事會秘書與證券事務代表已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》,董事會秘書袁宏女士的任職資格已經深圳證券交易審核無異議。  上述高級管理人員及證券事務代表任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止,簡歷詳見附件。  五、部分高級管理人員離任情況  公司第二屆董事會董事兼副總經理徐佐力先生任期屆滿離任,不再擔任公司董事和高管職務,離任后將繼續在公司擔任其他職務。截至本公告日,徐佐力先生未直接持有公司股份,通過持有股東珠海健陽投資合伙企業(有限合伙)5.7143%的出資份額間接持有公司股份。徐佐力先生間接持有的公司股票將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相應法律、法規及相關承諾進行管理。  公司對徐佐力先生在任職期間的勤勉工作及對公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝!  特此公告。  廣東朝陽電子科技股份有限公司董事會  2022年1月18日  附件  廣東朝陽電子科技股份有限公司  第三屆董事會聘任高級管理人員及證券事務代表簡歷  沈慶凱先生,中國國籍,無境外永久居留權,1974年9月出生,北京大學光華管理學院EMBA在讀。曾任東莞市朝陽實業有限公司執行董事兼總經理、香港富克斯有限公司董事、東莞博匯電子有限公司董事長兼總經理、朝陽聚聲泰(信豐)科技有限公司監事、東莞市旭勤實業有限公司監事、廣東健溢投資有限責任公司執行董事兼經理;現任公司第二屆董事會董事長兼總經理,律笙(香港)科技有限公司董事,東莞律笙電子科技有限公司執行董事兼總經理,越南律笙實業有限公司總經理,律笙(印度)電子有限公司董事,越南朝陽實業有限公司總經理。  沈慶凱先生直接持有公司股份9,500,000股,持有公司控股股東廣東健溢投資有限責任公司90%的股權,持有公司股東珠海健陽投資合伙企業(有限合伙)49.29%的出資份額,為公司實際控制人之一。沈慶凱先生與郭麗勤女士系夫妻關系,郭麗勤女士系郭榮祥先生之妻姐。除上述關聯關系外,沈慶凱先生與其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。沈慶凱先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況,也不存在《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形,不屬于失信被執行人。  于啟勝先生,中國國籍,無境外永久居留權,1969年8月出生,大學本科學歷。曾任廣州番禺豐達電機廠(日本FOSTER集團旗下工廠)HP本部本部長,歌爾股份有限公司EPH事業部運營副總經理,信維聲學有限公司常務副總經理。2020年8月入職朝陽科技,負責公司生產經營管理工作。  于啟勝先生未持有公司股份,與持股5%以上的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。于啟勝先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形,不屬于失信被執行人,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。  徐林浙先生,中國國籍,無境外永久居留權,1983年11月出生,大學本科學歷。曾任廣東正中珠江會計師事務所有限公司審計員、東莞市朝陽實業有限公司財務總監;現任朝陽科技財務總監。  徐林浙先生未直接持有公司股份,通過持有股東珠海健陽投資合伙企業(有限合伙)2.8571%的出資份額間接持有公司股份。除此之外徐林浙先生與持股5%以上的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。徐林浙先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況,也不存在《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形,不屬于失信被執行人。  袁宏女士,中國國籍,無境外永久居留權,1988年4月出生,本科學歷,MBA在讀。曾任華自科技股份有限公司證券事務代表、長沙滬鼎私募股權基金管理有限公司合規總監,2020年5月至2020年12月任朝陽科技證券部副總監,2021年1月至今任董事會秘書。  袁宏女士未持有公司股份,與持股5%以上的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。袁宏女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,尚未有明確結論意見的情形,不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形,不屬于失信被執行人,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高管的情形。袁宏女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》,其任職資格符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。  蔡文福先生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年5月出生,本科學歷。2015年5月入職公司,任公司證券部經理、證券事務代表。  證券代碼:       證券簡稱:朝陽科技         公告編號:2022-011  廣東朝陽電子科技股份有限公司  第三屆監事會第一次會議決議公告  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、監事會會議召開情況  1、本次會議通知于2022年1月17日現場送達至每位監事;全體監事一致同意豁免通知時限;  2、本次監事會于2022年1月17日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開;  3、本次監事會應參加會議監事3人,實際參加會議監事3人;  4、經公司半數以上監事推選,本次會議由孫逸文先生主持,公司全體監事出席、會議記錄人員列席;  5、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。  二、監事會會議審議情況  1、審議并通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》  同意選舉孫逸文先生為公司第三屆監事會主席,任期自監事會審議通過之日起至第三屆監事會屆滿之日止。  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-012)。  表決結果:同意3票、棄權0票、反對0票。  三、備查文件  1、第三屆監事會第一次會議決議。  特此公告。  廣東朝陽電子科技股份有限公司  監事會  2022年1月18日  證券代碼:       證券簡稱:朝陽科技         公告編號:2022-010  廣東朝陽電子科技股份有限公司  第三屆董事會第一次會議決議公告  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、董事會會議召開情況  1、本次會議通知于2022年1月17日現場送達至每位董事;全體董事一致同意豁免通知時限;  2、本次董事會于2022年1月17日以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開;  3、本次董事會應參加會議董事7人,實際參加會議董事7人;  4、經公司半數以上董事推選,本次會議由沈慶凱先生主持,公司監事列席;  5、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。  二、董事會會議審議情況  1、審議并通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》  同意選舉沈慶凱先生為公司第三屆董事會董事長,任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-012)。  表決結果:同意7票、棄權0票、反對0票。  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。  2、審議并通過《關于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》  公司第三屆董事會下設戰略與投資管理委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會等四個專門委員會。各專門委員會組成情況如下:  戰略與投資管理委員會:沈慶凱先生、陳立新先生、趙曉明先生,其中沈慶凱先生為主任委員。  審計委員會:趙曉明先生、曾旻輝先生、郭麗勤女士,其中趙曉明先生為主任委員。  提名委員會:曾旻輝先生、趙曉明先生、沈慶凱先生,其中曾旻輝先生為主任委員。  薪酬與考核委員會:陳立新先生、曾旻輝先生、徐林浙先生,其中陳立新先生為主任委員。  各專門委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-012)。  表決結果:同意7票、棄權0票、反對0票。  3、審議并通過《關于聘任公司總經理的議案》  同意聘任沈慶凱先生為公司總經理,任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-012)。  表決結果:同意7票、棄權0票、反對0票。  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。  4、審議并通過《關于聘任公司副總經理的議案》  同意聘任于啟勝先生為公司副總經理,任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-012)。  表決結果:同意7票、棄權0票、反對0票。  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。  5、審議并通過《關于聘任公司財務總監的議案》  同意聘任徐林浙先生為公司財務總監,任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-012)。  表決結果:同意7票、棄權0票、反對0票。  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。  6、審議并通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》  同意聘任袁宏女士為公司董事會秘書,任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-012)。  表決結果:同意7票、棄權0票、反對0票。  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。  7、審議并通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》  同意聘任蔡文福先生為公司證券事務代表,任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《關于選舉董事長、監事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》(公告編號:2022-012)。  表決結果:同意7票、棄權0票、反對0票。  三、備查文件  1、第三屆董事會第一次會議決議;  2、獨立董事關于第三屆董事會第一次會議有關事項的獨立意見。  特此公告。  廣東朝陽電子科技股份有限公司董事會  2022年1月18日 .appendQr_wrap{border:1pxsolid#E6E6E6;padding:8px;}.appendQr_normal{float:left;}.appendQr_normalimg{width:74px;}.appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:74px;padding-left:20px;color:#333;}海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP